AML GROUP HOLDING LTDA
Empresas em que a pessoa consta no quadro societário, pelos dados públicos da Receita Federal.
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| Empresa | Qualificação | Onde fica | Entrada |
|---|---|---|---|
| AGAMA EDUCACAO E CAPACITACAO LTDA 57.411.737/0001-14 | Sócio | BARUERI/SP | 24/09/2024 |
| AML CONSULTING SERVICOS DE INTELIGENCIA FINANCEIRA LTDA. 06.975.948/0001-49 | Sócio | SAO PAULO/SP | 10/09/2025 |
| AML CONSULTING SOLUCOES LTDA. 13.661.691/0001-16 | Sócio | SAO PAULO/SP | 06/11/2025 |
| AML OUTSOURCING LTDA 42.974.942/0001-10 | Sócio | SAO PAULO/SP | 08/07/2025 |
| AML REPUTACIONAL LTDA 57.411.649/0001-12 | Sócio | BARUERI/SP | 24/09/2024 |
| GESTAO DE RISCOS DE TERCEIROS E INTEGRIDADE LTDA 57.411.471/0001-00 | Sócio | BARUERI/SP | 24/09/2024 |
| INSTITUTO DE INTEGRIDADE, ESG E PREVENCAO E COMBATE A LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO LTDA 45.794.264/0001-00 | Sócio | BARUERI/SP | 14/01/2025 |
| TERCERIZACAO E CONSULTORIA DE PLD-FTP, COMPLIANCE E INTEGRIDADE LTDA 57.411.515/0001-00 | Sócio | BARUERI/SP | 24/09/2024 |
| WORLDWIDE INTEGRITY LTDA. 42.974.947/0001-43 | Sócio | SAO PAULO/SP | 19/09/2025 |